Forensic Technology and Discovery Services aus dem Bereich Fraud Investigation and Dispute Services - Ernst & Young - Deutschland

Komplexe Geschäftsstreitigkeiten oder Ermittlungen vor einem Gerichtsprozess verlangen oft Einsicht in unzählige elektronische Dokumente. Betroffene Unternehmen müssen relevante Daten schnell finden, sammeln und auswerten.

Damit Sie im Fall des Falles Risiken und Kosten im Auge behalten, stehen Ihnen unsere hochqualifizierten Mitarbeiter in über 53 Ländern zur Verfügung.

Unsere Dienstleistungen: 

• Computer Forensics
• eDiscovery Services
• Forensic Data Analysis

Computer Forensics

Um elektronische Dokumente auch bei Gerichtsprozessen verwenden zu können, bieten wir Ihnen eine digitale Beweisführung. Zuerst identifizieren wir relevante Datenquellen, sammeln dann alle Beweismittel und erstellen Kopien, um sie gerichtsverwertbar zu machen.

Auf Ihren Wunsch können wir mit gerichtlich anerkannten forensischen Werkzeugen gelöschte Daten wie Partitionen, Dateien, E-Mails oder Datenfragmente rekonstruieren. Im Rahmen einer computerforensischen Auswertung suchen wir für Sie auch nach Stichworten über komplette Datenträger. Aber das ist noch nicht alles. Wir

• extrahieren E-Mail-Postfächer und bereiten sie auf 
• öffnen passwortgeschützte Dokumente 
• ermitteln Benutzer und den letzten Log-in 
• werten (veränderte) Systemdateien, den Internet-Cache und die Internethistorie aus 
• rekonstruieren Websites 
• ermitteln (Schad-)Programme und versteckte Daten 
• werten Zeitspuren aus, um Manipulationsvorgänge zu dokumentieren 
• extrahieren alle Dateiformate (Office- oder CAD-Dokumente, Fotos, Videos etc.)
• ermitteln früher angeschlossene USB-Geräte oder externe Datenträger

eDiscovery Services

Nach der neuen US-Gesetzgebung werden Firmen hart bestraft, wenn sie einer gerichtlichen Anordnung nicht schnell genug nachkommen. Sie müssen schnellstens für die Gegenpartei relevante Daten sichern oder wiederherstellen. Schon bei unabsichtlichen Verstößen oder einer wahrscheinlichen Anordnung müssen sie handeln. Und das betrifft mit zunehmender Internationalisierung auch immer mehr deutsche Unternehmen.

Mit eDiscovery Services von Ernst & Young sind Sie vorbereitet. Von der Identifikation relevanter Datenquellen über digitale Beweissicherung, Rekonstruktion, forensische Aufbereitung und Übergabe an die Gegenpartei bekommen Sie von uns alles aus einer Hand. Führende Technologien haben wir für Sie in einer webbasierten Lösung vereint, dem Global Electronic File Review (GEFRey). Damit können Sie wichtige elektronische Daten finden, papierbasierte Daten digitalisieren und beide sicher auswerten.

Forensic Data Analysis

Die großen Datenmengen in Unternehmen erschweren es, verborgene Muster zu finden. Mit hochspezialisierter Software helfen wir Ihnen, die Datenflut zu überblicken und Verdachtsmomente zu klären. Unsere Spezialisten besitzen ein breites branchenspezifisches und forensisches Wissen, das sie in internationalen Teams u.a. bei FCPA Sonderprüfungen und Data Mining-Projekten gesammelt haben. Gemeinsam kommen wir allem auf die Spur.

Unser Forensic Data Mining können Sie auf alle Unternehmensbereiche, Branchen und Daten anwenden. Wir analysieren für Sie einzelne oder mehrere Unternehmensbereiche oder arbeiten konzernübergreifend (z.B. Einkauf, Materialwirtschaft, Logistik, Vertrieb, Rechnungswesen). Auf Ihren Wunsch können wir auch nur ausgewählte Bereiche wie Kreditoren, Debitoren oder Buchungen (General Ledger) unter die Lupe nehmen.

Für eine sichere Fraud Detection haben wir außerdem eine umfassende Datenbank erstellt, die alle bekannten kriminellen Muster abbildet und laufend aktualisiert wird. Solche sogenannten Red Flags können z.B. fiktive Kreditoren, Debitoren oder Angestellte sein, außerdem die Aufteilung von Zahlungen (smurfing), doppelte Belegnummern oder Buchungen zu ungewöhnlichen Zeiten.

Da einzelne Massendatenanalysen heute nicht mehr ausreichen, bieten wir Ihnen auch langfristiges Fraud Monitoring. Dabei werden Ihre Daten automatisch nach bekannten Fraud-Mustern analysiert und täglich in ein Management Information System geladen. So haben Sie jederzeit die Möglichkeit, sich betroffene Datensätze anzeigen zu lassen und gesondert zu prüfen.

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